Mafia de los contenedores: procesan a empresarios y aduaneros y los embargan en U$S 3.300 millones

En una medida sin precedentes, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky procesó a 60 empresarios -entre ellos los hermanos Paolantonio-, empresas y funcionarios de la Aduana y los embargó en $ 131 mil millones (unos 3.300 millones de dólares). Además, llamó a indagatoria al los jefes de ese organismo, Guillermo Michel, Daniel Santanna, Edgardo Paolucci, Eduardo Bernardi y Carlos Sánchez durante la gestión de Ricardo Echegaray al frente de la AFIP. Entre los procesados se encuentra Horacio Palmieri de la Terminal de Cargas de Tigre (TCT), uno de los empresarios acusados por Elisa Carrió por sus vínculos con el presidente de Boca, Daniel Angelici.

La escala de la multa que se aplica como accesoria a una posible condena es de 4 a 10 veces el valor de la mercadería contrabandeada. En este caso fue 4 veces mayor. Sobre este monto se calculó el embargo multimillonario.

Se trata de decisiones tomadas en la causa de la mafia de los contenedores donde se investigó el contrabando de 561 contenedores a través del puerto de Buenos Aires y con complicidad de funcionarios de la Aduana ya que todos pasaron por el canal “rojo”, es decir con control, pero sin embargo contenían contrabando. Las penas por contrabando tienen una escala de entre 4 y 10 años de prisión.

Los procesados en esta tanda fueron los hermanos Javier, Raúl y Alejandro Paolantonio, Carlos Ferreira, Gonzalo Alvarez, Pablo Montone, Claudio Alisio, María Acosta, Eduardo Montone, Gustavo Cabrejas, Martín Royo, Sebastián Ghigo, Alejandro Frtiz, Pablo Flores, Carlos Royo, Pablo Martínez, Osvaldo Batista, Oscar Gonzalez Tami, Juan Zhang, Jun Zhou, Luciano Ruzicsika, Carlos Chavez, Lucas Gamietea, Liliana Leguiza, Marcelo Pontoriero, Horacio Palmieri, Maximiliano Montero, Néstor Suárez, Julio Motta, Juan Benevides, Edgardo Mingrone, José Mocciola, Patricia Heredia, Gladys Gonzalez, Ruben Casas, Gaston Lema, Silvia Costantino, Alejandro Alonso y Aldo Cimiotto.

detención minnicelli a Mafia de los contenedores Claudio mono Minnicelli detenido traslado, tras la detención  quien estuvo 9 meses prófugo de la Justicia por la causa que investigaba maniobras de contrabando  Mar del Plata 8-7-17   foto: Fabián Gastiarena   mar del plata claudio mono minnicelli detencion cuñado de de vido mafia contenedores detencion profugo de la justicia mafia contenedores traslado del profugo© Proporcionado por Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. detención minnicelli a Mafia de los contenedores Claudio mono Minnicelli detenido traslado, tras la detención quien estuvo 9 meses prófugo de la Justicia por la causa que investigaba maniobras de contrabando Mar del Plata 8-7-17 foto: Fabián Gastiarena mar del plata claudio mono minnicelli detencion cuñado de de vido mafia contenedores detencion profugo de la justicia mafia contenedores traslado del profugo

El juez, con el apoyo de la fiscalía especializado en la lucha contra el lavado de dinero PROCELAC cuando la dirigía Gabriel Pérez Barberá, también procesó a las empresas New Unique Imports, Different Imports, Las Cortaderas, Origin RM, Oslana SRL, Lion Trade, Terminal Carga Tigre, Caresstiba, Transportes DTM y SICEM BA, entre otras.

Se trató de un contrabando “a escala monumental” de productos de bazar, popurrí y otros importados desde China que luego se vendían ilegalmente en el país. Debido a la magnitud de los casos, el juez los dividió en distintos expedientes que durante todo este año, como el caso del cuñado de Julio De Vido, Claudio “Mono” Minnicelli procesó en envió a juicio oral, a fin de evitar la creación de una megacausa.

En una resolución de 765 páginas, Aguinsky describió cómo era la organización de los hermanos Paolantonio descubiertos por una investigación de Clarín de Matías Longoni y denunciados por el ex titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión.

Unas de las pruebas clave fue comparar los pesos que declaraban en las declaraciones de Aduana los empresarios con el peso registrado por el llamado BAPLIE que registra el verdadero peso de los contenedores para armar un barco y asegurar su navegabilidad. Así se determinó que hubo casi 8 mil kilos de diferencia. Además, durante los 120 allanamientos realizados se secuestraron mails de los empresarios en que explicaban la maniobra de contrabando. Por ejemplo, los mensajes de los contrabandistas enviados a “Perkerman” eran, en realidad, para el entonces director de la aduana de Buenos Eduardo Alfredo De Bernardi a quien se le secuestró 500 mil dólares en efectivo en su lujosa casa del countrie Abril. Y las empresas que hacían las importaciones estaban conformadas por personas de bajos recursos que cobraban planes sociales.

Luego de analizar cada una de las operaciones realizadas por los hermanos Paolantonio, a través de empresas de Transportes DTM, el juez concluyó que “dirigieron la planificación de la organización, conduciendo e impartiendo directivas y pautas a los restantes imputados, quienes por su parte habrían cumplido distintas funciones en la adquisición, transporte e ingreso de las mercaderías importadas clandestinamente». «Todo lo cual hace presumir que habrían sido los jefes y organizadores de la asociación ilícita a través de la cual se habrían cometido los múltiples delitos aduaneros hasta aquí analizados”, agregó. En síntesis, “la investigación -dijo- puso al descubierto la puesta en escena de un plan cuidadosamente ideado a los fines de cometer los ilícitos en consideración y, en particular, el rol asumido por los involucrados en tanto habrían dirigido un aceitado mecanismo a los fines de cumplir con el objetivo criminal”.

Un rol clave en las maniobras las tuvieron varias terminales de carga. Dice el juez: “Siguiendo esta línea de razonamiento, el hecho de que las autoridades de Terminal Carga Tigre SA (TCT) no hayan denunciado las diferencias existentes entre los registros documentales (sistema informático Malvina y documentos de transporte) y las mercaderías que se encontraban -al descubierto- bajo su custodia, revelaría su participación en los hechos investigados”. TCT tiene entre sus dueños a Palmieri.

En la resolución, el juez afirma que “esta práctica ilícita estructurada, planificada temporalmente estable, particularmente homogénea y ejecutada diversificadamente por números actores, difícilmente podría haber logrado el éxito frente a un serio control establecido no solo en las líneas de su burocracia, sino como política aduanera”. “Los integrantes de esta organización lograron alcanzar su cometido tras establecer una estructura ilegal orquestada  para delinquir contra los intereses del Estado. En efecto, nos encontramos frente a un sistema de trabajo planificado con precisión y comodidad, ejecutado a gran escala, sin obstáculos por parte de un control aduanero desvanecido”, concluyó el juez Aguinsky en una crítica a Echegaray quien controló la DGI y la Aduana en ese tiempo.

Y por eso llamó a indagatorias a los ex jefe de la Aduana en al época de Echegaray, lo que será otra etapa del caso. Si bien estas maniobras se realizaron entre el 2014 y el 2016, en fuentes judiciales sospechan que empezaron muchos años y, por lo tanto, debería abrirse otra causa para investigar esa etapa.